Co je praní špinavých peněz?

Praní špinavých peněz je způsob, jakým kriminální organizace a jednotlivci skrývají nelegální příjmy, aby se zdály být legální. Tento proces zahrnuje řadu praktik, jako je převádění peněz z jedné země do druhé, nákup majetku, převody prostřednictvím bankovních účtů apod.

Praní špinavých peněz je nejen trestný čin, ale ohrožuje též stabilitu a transparentnost finančního systému, podporuje korupci a může financovat terorismus. Proto existují zákonná opatření proti praní špinavých peněz, která stanovují povinnosti pro určité osoby a instituce, jako jsou banky, pojišťovny, směnárny, advokáti, účetní a další.

Tyto povinnosti zahrnují zejména identifikaci klientů, kontrolu obchodů, hlášení podezřelých transakcí a dodržování vnitřních zásad a postupů proti praní špinavých peněz. Tato opatření jsou v souladu s mezinárodními standardy a směrnicemi Evropské unie.

Zdroj
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Co-to-je-prani-penez/
https://economictimes.indiatimes.com/definition/money-laundering